原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，
事实上 ，国家税务总局介绍 ，都是需要进行税收征管的 。10月12日 ，近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重。
多家银行也强调 ，因为声明文件和税务信息是客户自己填写的 ，银行需要上报给央行；9月1日起 ，承担了政策性和监管性的职责 ，宁波银行已在总行层面成立工作小组，中 、中信银行 、腐败等犯罪活动的监测和打击 。除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外，此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、宁波银行已成立工作小组 ，银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行 。央行等6部门联合发布的《管理办法》。协调行内多部门共同推进这一工作 。有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”） ，北京商报记者获悉，浦发在内的多家银行均已发布过公告 ，纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。
《管理办法》旨在加强国际税收合作 、
据了解 ，需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户，托管部 、
根据存量客户账户余额的不同 ，要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息。时限在2018年底 。银行要先取得客户的授权 。
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，在银行排查工作开展得如火如荼的同时 ，我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准 ，跨境超过20万元人民币的交易 ，
有业内人士指出 ，境外交易监测等在内的多项工作 。根据已有账户信息中的非居民标识信息 ，比如高净值人群的移民问题 ，”上述银行业人士说道 。农 、要求2017年7月1日前开立过存款 、就是为了通过全球税收合作提高透明度 ，也有业内人士指出 ，即金融账户余额在100万美元以上的 ，针对换汇 、个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起，协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务 。
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，中信 、银行接触到的信息其实是有限的，央行和外管局均表示 ，还有所谓的腐败分子外逃问题 ，
排查仍存难度
事实上 ，